パリ（ロイター） – フランスの捜査当局は火曜日、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceでマネー・ロンダリング、脱税、その他の容疑について司法捜査を開始したと発表しました。Binanceはこれらの容疑を否定していると述べています。
パリ検察庁（JUNALCO）の経済・金融犯罪課は声明で、捜査には麻薬密売に関連したマネー・ロンダリングも含まれていると発表しました。
JUNALCOによると、この調査は2019年から2024年までの期間を調査しており、フランスだけでなく欧州連合（EU）加盟国で発生した犯罪も対象となっています。
「Binanceは疑惑を全面的に否定しており、いかなる告発に対しても断固として戦う」と、Binanceの広報担当者は電子メールによる声明で述べ、この問題は「数年前のもの」だと付け加えました。
Binanceの創設者で前CEOのチャンポン・ジャオ氏は、マネーロンダリング防止に関する米国の法律違反を認めた後、昨年4か月の実刑判決を受けました。Binanceは43億ドルの罰金を支払うことに合意しました。
米国の検察当局は、長年にわたる調査の結果、Binanceが犯罪者を歓迎する「無法地帯」モデルを採用しており、指定テロリスト・グループとの10万件以上の疑わしい取引を報告していなかったと発表しました。
火曜日に発表されたBinanceの広報担当者の声明によると、Binanceはマネーロンダリング防止（AML）とコンプライアンスの面で進歩を遂げ、AMLと顧客確認（KYC）のための世界的な規制当局の基準を導入し、従業員の研修も改善したとのことです。
検察当局によると、フランスの捜査は、プラットフォームを通じて投資した後に損失を被ったと主張するユーザーからの苦情を受けて開始されました。ユーザーは、誤った情報が伝えられたと主張しています。
また、ユーザーは、必要な認可を得ずに取引が行われていたと訴えました。
2023年6月、パリ検察当局は、顧客に対する違法勧誘と「悪質なマネーロンダリング」の容疑でBinanceに対する予備調査を開始したと発表しました。
当時、Binanceの創設者であるジャオ氏は、X上の投稿で、このニュースは「FUD」であると述べました。これは、暗号通貨界隈で、ネガティブなニュースを否定する際に使われる用語です。
Binanceはまた、複数の国で訴訟や調査に直面しています。
今月、米国最高裁判所は、Binanceとジャオに対する別の訴訟を進めることを許可しました。その訴訟は、価値のほとんどを失った未登録トークンを違法に販売したとしてBinanceを非難した投資家が関与していました。
12月には、オーストラリアの企業監視当局が、Binanceの現地デリバティブ事業を提訴したと発表しました。その訴えによると、小売顧客が卸売顧客として誤分類された後、消費者保護を拒否されたとしています。
規制当局は、暗号通貨が犯罪に利用される可能性について、以前から警告を発してきました。マネー・ロンダリングやテロ資金調達への対策を担う国際機関である金融活動作業部会（FATF）は、暗号資産が「犯罪者やテロリストの金融取引の避難場所となるリスクがある」と以前に警告しています。
2022年には、大手暗号企業の一連の破産により、広範囲にわたる詐欺や不正行為が明るみに出され、何百万人もの投資家が巨額の損失を被るという事態が発生し、暗号業界は大きな打撃を受けました。しかし、ドナルド・トランプ米大統領が暗号に好意的な姿勢を示したことで、ここ数か月で暗号通貨の価格は過去最高値を更新しています。
（ゲルト・デ・クラーク、マキニ・ブライス、エリザベス・ハウクロフトによる報告、ロス・ラッセルによる編集）
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