機密解除されたFBIの文書がクリントン財団の19の隠された銀行口座を暴露 – 資金の行方は？
ボブ・ビショップの許可を得て再掲載しました。
Just the Newsのウェブサイトは、クリントン財団に関する捜査のタイムラインの概要を記載した、機密解除されたFBIの内部文書を公開しました。このタイムラインは、サリー・イエイツ司法副長官、アンドリュー・マッケイブFBI副長官、ジェームズ・コミーFBI長官、ロレッタ・リンチ司法長官など、オバマ政権の複数の高官が関与した司法妨害の陰謀を明らかにしています。
この捜査は、クリントン財団が関与した、当時の国務長官ヒラリー・クリントンによる「金で政治を動かす」疑惑に焦点を当てたものでした。
特に、この文書は、FBIのロサンゼルス事務所も別の選挙資金詐欺事件を捜査しており、クリントン財団に関連する19件のこれまで公表されていなかった口座を発見したことを示しています。大統領の公文書保管機関としてのみ指定されているこの財団は、銀行口座を利用して海外で数多くの事業を展開していました。これらの非公開の海外口座は、贈賄や違法行為を容易にする秘密の資金源として運営されていました。
2018年、私はクリントン財団の監査および税務事務所であるBKD, LLP（現在は別の全国規模の事務所と合併し、Forvis, LLPとなった）に対し、正式な苦情を提出しました。この苦情は、同社が監査対象の財務諸表および税務申告書における重大な不備に対処する際に、適切な注意を払わなかったことに基づくものです。私の行動の結果、同社は「専門的なサービスを提供する際に適切な注意を払わなかった」ことを認める同意命令に署名しました。私の調査は、Gateway Punditのゲスト投稿として独占的に紹介されました。
調査の結果、同財団は財務システムとしてMicrosoft Excelを使用していたことが判明しました。検証可能な会計ソフトウェアではなく、スプレッドシートを使用していることは、重大な懸念事項です。信頼性の高い台帳でトランザクションを保護し、明確な監査証跡を生成するエンタープライズ・ソフトウェアとは異なり、スプレッドシートは簡単に操作することができます。数値は痕跡を残さずに変更、移動、削除が可能であり、透明性の問題を引き起こし、潜在的な不正を隠蔽する可能性があります。さらに、BKDは財団の財務諸表の集計と監査を行うことで、独立性、誠実性、客観性という倫理基準を損なう行為を行いました。
19件の未開示銀行口座の衝撃的な暴露を受けて、私はこの件に関する明確さと透明性を求めるため、FBIに対しFOIA請求を提出する重要な措置を講じました。詳細は以下に示します。
司法省（DOJ）は、19の口座に関連する銀行を召喚し、その預金の出所、支払先、およびその他の関連口座に関連するすべての取引について徹底的な監査を行うなど、緊急の措置を講じる必要があります。詳細なフォレンジック監査を実施することで、脱税、賄賂、および外国代理人登録法（FARA）違反の重要な証拠が明らかになる可能性があります。このような発見は、クリントン財団の非営利団体としての地位を深刻に脅かし、関与した者に対する刑事調査につながる可能性があります。
ボブ・ビショップは法医学調査員であり、元公認会計士です。
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