シンガポール：シンガポール史上最大規模のマネーロンダリング事件の捜査の最中にシンガポールから逃亡した17人の外国人のうち15人が、18億5000万シンガポールドル（13億7000万米ドル）という莫大な資産を返還することに同意したと、シンガポール警察（SPF）が11月18日月曜日に確認し、CNAが報じました。
重要な展開として、警察はまた、15人の犯罪者がシンガポールへの再入国を永久に禁止され、事実上事件が終結したと発表しました。
逃亡者から20億ドル近くを押収
裁判所の命令により、これらの人物は捜査で押収された資産の98.6%を没収されます。
15人の事件はこれで終結しましたが、残りの2人の逃亡者に対する捜査は継続中。警察は、この2人に関連する資産1億4,490万シンガポールドルが依然として押収中であり、処分禁止命令が出されていることを明らかにしました。
シンガポールを震撼させたシンジケート
2021年に始まった捜査により、シンガポールを流れる偽造文書や違法資金を含む巧妙なマネーロンダリング活動が明らかになりました。
取り締まりは2023年8月にピークに達し、主に中国出身の10人が全国の高級住宅地で逮捕されました。
逮捕後の数か月で、現金、不動産、高級品、暗号通貨、さらには高級酒のボトルなど、数十億ドル相当の資産が押収されています。
有罪判決を受けた10人の犯罪者は懲役刑を言い渡され、国外追放され、シンガポールへの再入国を永久に禁止されました。
9億4400万ドル以上が州に返還された
10人の犯罪者に関連する資産のうち、9億4,400万シンガポールドル、つまり92.1%が政府に引き渡されました。このグループに対する最終的な判決は2024年6月に確定し、これらの人物に対する法的手続きは終了しました。
8月には、中国国籍の王奇明と劉凱の2人の元銀行取引担当マネージャーがマネーロンダリング活動を支援していたとして起訴されました。
さらに、逃亡者の1人の専属運転手であるシンガポール人のリュー・イック・キットは、司法妨害と当局への虚偽情報提供の罪で起訴されました。
取り締まりにもかかわらず、カンボジア国籍の蘇永燦と王火強の2人の容疑者は逃亡中です。シンガポール当局は彼らの逮捕状とインターポールの赤色通告を発行し、逃亡者の捜索を強化しています。
犯罪者に対するゼロトレランス
シンガポール警察は強い声明で、安全で合法的なビジネス拠点としての評判を維持するという同国の取り組みを再確認し、国の金融システムを悪用しようとする犯罪ネットワークを解体するために「努力を惜しまない」と誓いました。
捜査が続く中、この事件はマネーロンダリングと金融犯罪に対するシンガポールの揺るぎない姿勢を強く思い起こさせるものとなっています。
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