ワシントン州西部地区連邦検事局の声明によると、ウェルズ・ファーゴの支店長が、不正な現金引き出し、送金、キャッシャーズ・チェックによって顧客から100万ドル以上を盗んだ。
検察によれば、ブライアン・デイヴィは8人の被害者を狙っており、そのうちの1人は退職金口座から56万6000ドル以上を失った女性だという。
2014年3月から2019年6月にかけて、デイヴィはワシントン州バトルグラウンドのウェルズ・ファーゴに勤務し、マネージャーとしての立場を利用して、銀行口座残高に関する機密情報が記載された顧客ファイルにアクセスした。
リリースによれば、元経営者は高齢者や認知症、英語力の乏しい顧客をターゲットにし、政府に報告する必要のない比較的少額を詐欺的なビジネス口座に送金していた。
少なくとも1つの事例では、デイヴィは被害者の親族の1人を口座の連帯保証人に指定する書類を提出しなかったため、親族が不正取引を発見することが不可能になったと米国弁護士は述べている。
検察当局によると、ウェルズ・ファーゴは被害者に一部弁済しており、その額は合計127万9840ドルにのぼる。
デイヴィは4年の禁固刑を言い渡された。
ザカリー・ディロン連邦検事補は法廷でこう語った、
銀行詐欺と加重ID窃盗は、被害者に壊滅的な影響を与えます。ID窃盗の影響を元に戻すには何年も、あるいは何十年もかかることがよくあり、それがあなたの財政やクレジット・スコアに与えた影響を紐解くのにも時間がかかります。ましてや、あなたを保護するために設計された政府機関を信頼できなくなれば、計り知れない心理的ダメージを受けることになる。被告は銀行経営者として、もっと良く知っていました。
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