連邦住宅金融庁（FHFA）の長官は、ニューヨーク州司法長官レティーシャ・ジェームズ氏を刑事訴追のため、再び米国司法省に告発しました。その告発内容によると、同氏は住宅所有者保険の申込書に記載された情報を偽造した可能性があるとのことです。
『Just the News』が入手した2通の書簡によると、フレディ・マック、ファニー・メイ、および連邦住宅貸付銀行を監督するFHFA（連邦住宅金融庁）のウィリアム・パルテ氏は、水曜日にフロリダ州とイリノイ州の連邦検事に対し、当該情報の「真偽確認と調査」を要請しました。
パルテ氏は、弁護士であり「The Article III Project（ザ・アーティクル・スリー・プロジェクト）」の代表を務めるマイク・デイヴィス氏による一連のSNSへの投稿を引用しています。同氏は、これまでに公開された裁判書類に示された証拠が、ジェームズ氏が保険加入の申請時に自宅の保険会社を欺いたことを示していると、自身の見解を説明しています。
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ジェームズ氏は、バージニア州ノーフォークにある住宅を自身の主たる住居として登録したとされています
パルテ氏が、ジェームズ氏の住宅所有に関連する不正行為の疑いについて、司法省に刑事告発を提出したのは今回が2度目となります。
ニューヨーク州司法長官事務所は、『Just the News』からのコメント要請に応じませんでした。
昨年4月、パルテ氏はパム・ボンディ司法長官およびその副官トッド・ブランチ氏に対し、ジェームズ氏が「政府保証の支援や融資、より有利な融資条件を得るために、銀行書類や不動産記録を偽造した」と主張する同様の書簡を送付しました。その主張の中で、パルテ氏は、ジェームズ氏がニューヨーク州の公職者であるにもかかわらず、同州に居住を維持することが義務付けられていたにもかかわらず、バージニア州ノーフォークにある住宅を主たる居住地として分類したと述べています。
その年の後半、バージニア州東部地区の連邦大陪審はジェームズ氏を起訴し、銀行詐欺および金融機関への虚偽申告の罪で告発しました。しかし、リンジー・ハリガン検察官が法的に適正に任命されていなかったと裁判官が判断したため、起訴内容は後に却下され、事件の是非については審理に至りませんでした。Just the Newsが以前に報じたところによると、大陪審は、この却下決定を受けて新たな起訴状の発行を見送りました。
こうした以前の疑惑に対し、ジェームズ氏はトランプ大統領とその政権が「司法制度を政治的武器として利用している」と非難し、その告発を「根拠のないもの」だと述べました。
パルテ氏による新たな主張では、ジェームズ氏に対する以前の訴訟の一環として提出された書類に添付された裁判資料が引用されています。
ジェームズによる虚偽の陳述とされるもの
フロリダ州南部地区連邦検事のジェイソン・キニョーネス氏宛ての書簡の中で、パルテ氏は、フォートローダーデールに拠点を置くUniversal Property Insurance社に提出された住宅保険の申込書という裁判資料を指摘しています。この資料によると、ジェームズ氏は、バージニア州ノーフォークにある自宅が1年のうち5か月間は無人になるだろうと申告していたことが示唆されています。
しかし、ジェームズの姪は大陪審に対し、その家で家賃を払わずに暮らしていたと語りました。姪のナキア・トンプソン氏は、保護観察期間を満了しなかったとしてノースカロライナ州で指名手配されていた間、5年間その家に住んでいたと、『ニューヨーク・ポスト』紙が報じています。
「ジェームズさんは、自分の物件が1年のうち5か月間は空き家になると虚偽の主張をしたようです」とパルテ氏は記しています。「投稿によると、これは事実とは異なっていました。実際、その家は彼女の姪が1年中住んでいたのです」
イリノイ州北部地区連邦地方検事宛ての別の書簡の中で、パルテ氏は、ある裁判書類によると、ジェームズ氏が同州に本社を置くAllstate社に対し、バージニア州の自宅には1人しか居住しないと主張していたようだが、公開情報によれば、実際には姪が3人の子供と共にそこに住んでいたことが示されていると述べています。
「ジェームズ氏は、その住宅には子供はおらず、成人1名のみが居住すると説明していたようです。しかし、投稿内容によると、彼女は実際には3人の子供と姪の計4人が居住していることを知っていたとのことです」と、パルテ氏はアンドルー・ブトロス連邦検事宛てに記しました。
「したがって、ジェームズ氏はイリノイ州に拠点を置く保険会社を詐欺した可能性があるようです。適切であると判断された場合は、本件の真偽を確認し、調査していただくようお願い申し上げます」とパルテ氏は付け加えました。
ジェームズ氏は、連邦捜査の対象となる可能性のあるトランプ氏の最も著名な対立者の1人です。彼女は、大統領としてのトランプ氏の政策に反対するため、これまで数回にわたり彼を提訴しており、2022年には一市民として、トランプ氏の会社が関与した4億6400万ドルの民事詐欺訴訟を起こし、彼が資産を水増ししたと主張しました。
ジェームズ氏は、反トランプの法廷戦術や妨害工作が裏目に出た可能性のあるグループに、シフ氏やスウォルウェル氏と共に加わりました
パルテ氏から刑事告発の申し立てを受けた民主党の政治家やトランプ氏批判者は、ジェームズ氏だけではありません。
昨年7月、パルテ氏はカリフォルニア州選出の民主党上院議員アダム・シフ氏を標的とした刑事告発状を提出しました。同社は、同議員がメリーランド州とカリフォルニア州にある2軒の住宅を主たる居住地として申告したことで、政府通信詐欺、郵便詐欺、銀行詐欺、および金融機関への虚偽申告を含む複数の法令に違反した可能性があるとして告発しました。
Just the Newsは以前、当時の下院議員であったシフ氏が、住宅ローンや選挙関連の届出書類において繰り返し、自身の所有する2軒の住宅をいずれも「主たる住居」であると申告していたと報じていました。しかし、連邦政府が支援する住宅金融機関フレディ・マックによると、アメリカ人は1年の大半を過ごす住宅のみを主たる住居として申告することが認められています。
ジェームズ氏と異なり、シフ氏はいかなる違反行為についても起訴されたことはありません。
昨年11月、パルテ氏はまた、ワシントンD.C.の住宅に関連する住宅ローンおよび脱税の疑惑について、カリフォルニア州選出の民主党下院議員エリック・スウォルウェル氏を司法省に調査を要請しました。『ジャスト・ザ・ニュース』の報道によると、この通報は、スウォルウェル議員が本拠地をカリフォルニア州ではなくワシントンD.C.と申告することで、数百万ドル相当の融資や借り換えを受けたという疑惑に焦点を当てたものであり、同議員が住宅ローン詐欺、州および地方税の脱税、保険詐欺を犯したかどうかを司法省が調査するよう求めているとのことです。
スウォルウェル氏は、この通報をめぐりパルテ氏を提訴し、司法省に通報するためにプライバシー法および合衆国憲法修正第1条に違反したと非難しましたが、後に訴訟を取り下げました。
スウォルウェル氏がカリフォルニア州知事選に出馬する中、同じく民主党の候補者である億万長者のトム・ステイヤー氏は、この疑惑を利用してスワルウェル氏の立候補資格に異議を唱えようとしています。ステイヤー氏は、スウォルウェル氏が立候補しようとしている州に居住していないと主張し、カリフォルニア州務長官に対し、知事選における同州の居住要件を厳格に適用するよう要請しました。
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